Linewell Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Feb 28, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-021

南威软件股份有限公司

关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 2 月 28 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）作为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构。在 2016 年度审计工作过程中，福建华 兴表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

为保证公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，经董事会审计委员会提议、第二届董事会第三十二次会议审 议通过，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司 管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2017 年度审 计费用并与福建华兴签署相关协议。

公司独立董事认为：福建华兴在 2016 年度年报审计过程中，恪守会计师事务 所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作， 并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利 于公司内控制度的健全。我们同意继续聘请其为公司 2017 年度会计审计机构和内 控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

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