Linewell Software Co., Ltd. — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

南威软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议资料 （603636）

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中国·泉州

二〇二一年十二月

南威软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

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会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称“公 司”或“南威软件”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证 等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议 资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开 始前的 15 分钟内向董事会办公室出示有效证明，填写“发言登记表”，由大 会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股 份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观 点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持 人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一

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南威软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

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进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有 权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理 人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意 见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进 行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由 会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师列席本 次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未 在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股 东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手 机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、 录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表 决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交 表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃 权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选 均视为无效票，做弃权处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有 与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票 选举一人，也可分散投票选举数人。

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会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：2021 年 12 月 10 日采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点： 泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

三、会议主持人： 董事长 吴志雄先生

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

• 1、主持人宣布会议开始；

• 2、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决

• 权的股份数额；

  • 3、董事会秘书宣读股东大会须知；

  • 4、大会推选计票人和监票人。

（二）会议审议事项

• 1、《关于选举吴劭敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（三）审议与表决

• 1、回答股东提问；

• 2、股东对议案进行审议并投票表决；

• 3、股东代表、监事、律师进行监票和计票。

• （四）现场会议休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果

• （五）复会，监票人宣读表决结果

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（六）宣布决议和法律意见书

• 1、主持人宣读本次股东大会决议；

• 2、律师发表本次股东大会的法律意见书。

（七）主持人宣布会议结束

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议案 1

关于选举吴劭敏先生为公司第四届董事会非独立董 事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于原董事宫志松先生工作调整，不再担任公司董事职务，根据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东— —中电科投资控股有限公司提名吴劭敏先生作为公司第四届董事会董事候选 人。经公司审核，候选人吴劭敏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。吴劭敏先生将于公司股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期 至第四届董事会届满之日止（候选人简历见后）。

该议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会 审议。

南威软件股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 10 日

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2021 年第三次临时股东大会会议资料

南威软件股份有限公司

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吴劭敏先生简历：

吴劭敏，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资高级投资经理、合伙人，中乾景隆股 权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总 经理。现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。

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