Linewell Software Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 26, 2016

证券代码： 603636 证券简称：南威软件 公告编号： 2016-034

南威软件股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

• 1、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

• 2、 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 31 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603636	南威软件	2016/5/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
7	关于设立产业投资基金暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立 产业投资基金暨关联交易的议案》，议案内容详见 2016 年 4 月 27 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告

1

编号 2016-026。

目前合作各方正对基金的合作模式和运作细节进行磋商，经公司评估，合作 方案可能涉及对董事会原审议内容的调整。基于谨慎考虑，根据《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》有关规定，2016 年 5 月 26 日公司以通讯表决的方式 召开第二届董事会第二十四次会议，会议决定取消公司第二届董事会第二十二次 会议审议通过的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案，本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》有关规定。公司将根据产业基金事项进展按照《公司章程》等规定 及时履行相关审批程序和信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，公司于 2016 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

• 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

• 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 31 日 至 2016 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• 4、 股东大会议案和投票股东类型

2

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
7	关于续聘2016 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案	√

注：公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上作述职报告。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次、第二十三次会议和公司第二届 监事会第十一次、第十三次会议审议通过，相关决议公告和议案内容分别详见 2016 年 3 月 30 日和 2016 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5、议案 7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会 2016 年 5 月 26 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

3

附件：修改后的授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案
6	关于公司2015年度财务决算报告的议案
7	关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

4