Lida — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4552 力達-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/30	發言時間	19:17:41
發言人	陳乙平	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2732-8616
主旨	本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2019年度營業報告案。 (2)本公司2019年度審計委員會查核報告案。 (3)本公司2019年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2019年度營業報告及財務報表案。 (2)本公司2019年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項: (一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自 2020年4月20日起至2020年4月29日止受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 凡有意提案之股東務請於2020年4月29日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 審查標準： 審查標準依照本公司章程第40條規定，並參照台灣公司法第172之1條規定辦理。 (二)依公司法第192條之1規定，自2020年4月20日起至2020年4月29日止本公司受理持有 本公司已發行股份總數達1%以上股東以書面提名董事/獨立董事候選人之申請。 受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2020年5月30日 至2020年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.