Lida — AGM Information 2026

May 18, 2026

lida

力達控股有限公司

2026年股東常會議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

時間：2026年6月24日（星期三）上午9時正

地點：台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)

壹、報告事項

第一案

案 由：本公司2025年度營業報告書案，敬請 公鑑。

說明：本公司2025年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：本公司2025年度審計委員會查核報告案，敬請 公鑑。

說明：本公司2025年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案 由：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

說明：

1. 依本公司組織備忘錄及章程（下稱「本公司章程」）第100條第2項規定辦理，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥2025年度獲利（尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益；下同）之百分之零點五至百分之三為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並提撥不高於2025年度獲利之百分之二作為董事酬勞分派予董事。

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1. 本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會於 2026 年 3 月 13 日決議通過，員工酬勞按 2025 年度獲利之 0.5% 提撥新台幣 1,607,281 元，採現金方式分派員工酬勞；另董事酬勞則不提撥。

第四案

案 由：本公司 2025 年度給付董事酬金報告案。

說明：本公司給付董事酬金係依公司章程之規定，董事酬金給付之相關政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

1. 本公司 2025 年度營業報告書，請參閱議事手冊。
2. 本公司 2025 年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諮會計師、陳奕任會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱議事手冊。
3. 上述財務報表，業經本公司審計委員會及董事會通過在案，謹提請承認。

第二案（董事會 提）

案 由：本公司 2025 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

1. 本公司 2025 年度盈餘分配案，業經董事會擬具分派如下：

本公司 2025 年度稅後淨利為新台幣 240,601,985 元，加計期初未分配盈餘新台幣 3,123,248,569 元，扣除提列特別盈餘公積新台幣 0 元，期末可分配盈餘為新台幣 3,366,850,554 元，擬分配每股現金股利新台幣 0.6 元，

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現金股利總金額共計為新台幣 69,600,000 元。

1. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。

2. 本案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

4. 本公司 2025 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊，謹提請承認。

參、討論事項

第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司組織備忘錄及章程案，提請討論。

說明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂公司組織備忘錄及章程。

2. 公司組織備忘錄及章程條文修訂對照表請參閱議事手冊，謹提請審議。

肆、選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：改選本公司第七屆董事（含獨立董事）案，提請選舉。

說明：

1. 本公司現任董事（含獨立董事）任期將於 2026 年 6 月 15 日屆滿，為配合 2026 年股東常會召開並辦理全面改選，現任董事（含獨立董事）任期至本次股東常會選出新任董事後即行解任。

2. 依本公司章程規定，本次股東常會選任第七屆董事 7 人（含獨立董事 3 人）。新任董事自選任後即刻就任，任期三年，自 2026 年 6 月 24

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日至2029年6月23日止。

1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單請參閱本手冊，謹提請選舉。

伍、其他事項

第一案（董事會 提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為，應向股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
2. 本公司新任董事及其代表人之兼任情形請參閱本手冊，謹提請討論。

陸、臨時動議

柒、散會