Lida — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4552 力達-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:44:12
發言人	陳乙平	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2732-8616
主旨	本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2018年度營業報告案 (2)本公司2018年度審計委員會查核報告案 (3)本公司2018年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2018年度營業報告及財務報表案 (2)本公司2018年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自 2019年4月3日起至2019年4月12日止受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 凡有意提案之股東務請於2019年4月12日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 審查標準： 審查標準依照本公司章程第40條規定，並參照台灣公司法第172之1條規定辦理。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2019年5月14日 至2019年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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