Lida — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4552 力達-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/26	發言時間	17:56:16
發言人	陳乙平	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2732-8616
主旨	本公司董事會決議召開2018年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2017年度營業報告案 (2)本公司2017年度審計委員會查核報告案 (3)本公司2017年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2017年度營業報告及財務報表案 (2)本公司2017年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項: (一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自 2018年4月9日起至2018年4月18日止受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 凡有意提案之股東務請於2018年4月18日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2018年5月12日 至2018年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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