Lida — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4552 力達-KY　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/24	發言時間	22:29:17
發言人	陳乙平	發言人職稱	總經理	發言人電話	0975-468636
主旨	本公司董事會決議召開2017年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓 (集思台大會議中心-亞歷山大廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2016年度營業報告案 (2)本公司2016年度審計委員會查核報告案 (3)本公司2016年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2016年度營業報告及財務報表案 (2)本公司2016年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第四屆董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，自2017年4月7日起至2017年4月17日止 受理股東提案申請。受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 (2)依公司法第192條之1規定，自2017年4月7日起至2017年4月17日止本公司受理持有 本公司已發行股份總數達1%以上股東以書面提名董事/獨立董事候選人之申請。 受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2017年5月13日 至2017年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司 「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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