Lida — AGM Information 2017

Jun 13, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4552 力達-KY　公司提供

序號	6	發言日期	106/06/13	發言時間	16:09:54
發言人	陳乙平	發言人職稱	總經理	發言人電話	0975-468636
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司2016年度盈餘分配案 (每股配發現金股利新台幣8元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第四屆董事(含獨立董事)案。 當選名單： 董事—益源企業有限公司 代表人：吳建能 董事—德富發展有限公司 代表人：黃達平 董事—LEO HOLDING INVESTMENT LIMITED 董事—江煒鋒 獨立董事—馬嘉應 獨立董事—申學仁 獨立董事—黃翎芳 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.