LI CHENG — AGM Information 2016

Jul 21, 2016

利勤實業股份有限公司 105 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一○五年六月六日（星期一）下午二時

股東會地點：雲林縣斗六市斗工十二路 8 號(新辦公室一樓會議室)

一 討論事項( )

• 案 由：修訂公司章程案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修訂，擬修訂本公司章程部分條文，公司章程修訂前後條文對照表請 參閱議事手冊。

報告事項

第一案(董事會提)

• 案 由：104 年度營業報告。

• 說 明：營業報告書請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

• 案 由：監察人審查 104 年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人報告書請參閱議事手冊。

第三案(董事會提)

• 案 由：104 年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。

• 說 明：(一) 依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104 年 10 月 15 日經 商字第 10402427800 號函辦理。

  • (二) 提列董監酬勞計新台幣 28,935,000 元及員工酬勞計新台幣 36,168,000 元，均以 現金方式發放。

承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司 104 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，其中 104 年度合併及個體財 務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表），業經安侯建業聯合 會計師事務所張字信會計師、陳君滿會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報 告請參閱議事手冊。上述財務報表併同營業報告書及盈餘分配之議案，業經本公司 董事會決議通過，並經監察人查核竣事，出具監察人書面審查報告書在案。

第二案：(董事會提)

• 案 由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 104 年度盈餘分配：股票股利新台幣 218,812,900 元,每股配發 2.4 元(每 仟股配發 240 股)，現金股利新台幣 54,703,230 元,每股配發 0.6 元。

• (二) 104 年度可分配盈餘表請參閱議事手冊。

討論事項(二)及選舉事項

第一案：(董事會提)

案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

• 一

• 說 明：( ) 為因應本公司長期發展資金需求，擬自104年度可供分配盈餘項下提撥新台幣 218,812,900元，轉增資發行新股21,881,290股，每股面額10元，按增資配股基 準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股無償配發190股，本次增資發行 新股之權利義務與原已發行股份相同。配發不足一股之畸零股，由股東於增資 配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，其併湊 後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，畸零股份擬授權董事 長洽特定人按面額承購之。

  • ( 二 ) 上述增資事宜，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

  • ( 三 ) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生 變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理之。

  • ( 四 ) 本次配發之股票股利，如經主管機關或為因應客觀環境而需修正，提請股東會 授權董事會全權處理之。

第二案：(董事會提)

案 由：監察人補選案，敬請選舉。

• 說 明：(一) 監察人陳阿全先生於104年12月16日請辭監察人一職，為符合本公司章程第17 條之規定，擬於本次股東常會辦理補選監察人一席。

  • (二) 依本公司章程第17條規定，監察人採候選人提名制度。監察人候選人名單業經 本公司105年4月22日董事會審查通過在案，其詳細資料請參閱議事手冊。

  • (三) 本次補選之監察人任期自 105 年 6 月 6 日起至 106 年 6 月 8 日補足原任期止。