LI CHENG — AGM Information 2026

May 25, 2026

利勤實業股份有限公司115年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一五年六月二十五日（星期四）下午二時

股東會地點：雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)

壹、報告事項

第一案(董事會提)

案 由：114年度營業報告。

說明：114年度營業報告書請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案 由：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

說明：114年度審計委員會報告書請參閱議事手冊。

第三案(董事會提)

案 由：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：因本公司114年度虧損，依法不予以提列董事酬勞及員工酬勞。

第四案(董事會提)

案 由：資金貸與餘額超限改善計劃執行情形報告。

說明：本公司因114年Q3財報淨值下滑造成資金貸與期末餘額超限情事，依規需於每一季提報董事會控管及公告執行情形，改善計劃情形如下：

1. 子公司透過銀行融資撥款或其他借款方式，清償金額共計新台幣7,000仟元。
2. 預計改善完成日：民國 115 年 5 月 31 日，屆時貸與餘額將降至 583,706 仟元以下。

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貳、承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司 114 年度合併及個體財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述財務報表併同營業報告書業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事，出具審計委員會審查報告書在案。

(二) 114 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱議事手冊。

第二案：（董事會提）

案 由：114 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：(一) 本公司 114 年度稅後淨損新台幣 507,373,511 元，截至 114 年 12 月 31 日期末待彌補虧損 258,818,708 元，故無分配盈餘。

(二) 114 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

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參、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：依據金管會114年7月24日金管證發字第1140383333號，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

肆、選舉事項

(董事會提)

案 由：第八屆董事選舉案。

說明：(一) 本公司第七屆董事任期至115年6月18日屆滿，擬配合本次股東常會辦理改選。

(二) 本次選舉應選出董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制。新任董事任期三年，任期自115年6月25日至118年6月24日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三) 董事候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

(四) 獨立董事林民凱先生，已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，因考量其具有法律專才及公司治理之經驗，對本公司有明顯助益，故本次繼續提名為獨立董事候選人。