LG ELECTRONICS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

LG전자/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(구 대강당)
4. 의안 주요내용		제22기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(김창태) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(강수진) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음 - 현재 진행중인 LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정임 - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창태	1967-01	3	신규선임	'95년~'02년: LG전자 경영기획팀 '03년~'09년: ㈜LG 정도경영TFT/재경팀 '10년~'15년: LG이노텍 재경실장/경영진단담당 '16년~'19년: LG경영개발원 진단담당 상무 '20년~'23년: LG이노텍 CFO 상무/전무 '24년~ : (現) LG전자 CFO/CRO 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강수진	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	'93년~'95년: 사법연수원 24기 * 제34회 사법시험 합격('92년) '95년~'04년: 서울지검/대전지검/ 수원지검 성남지청 검사 '05년~'07년: 법무법인 로고스 변호사 '08년~'09년: 공정거래위원회 송무담당관 '10년~'11년: 법무법인 율촌 파트너 변호사 '11년~ : (現) 고려대 법학 전문대학원 교수 '21년~ : (現) 양형위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-