LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-038

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及其他有关规章制度，公司董事会拟定召开 2012 年第一次临 时股东大会，本次会议的主要内容如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年 1 月 14 日（星期六）上午 9：30

• 3、会议地点：厦门市湖滨南路 64 号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼

• 会议室。

4、会议召开方式：以现场投票方式召开

5、股权登记日：2012 年 1 月 10 日（星期二）

6、会议出席对象：

(1)截至 2012 年 1 月 10 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；

2、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；

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• 3、《关于修改公司经营范围的议案》；

• 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

三、会议登记方法

1、登记时间：2012 年 1 月 12 日（星期四），上午 8：30 至 12：00，下午 14： 30 至 17：30。

2、登记地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼 厦门市建筑科学研究院 集团股份有限公司证券部

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账 户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或 委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并 与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：柯麟祥 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

地址：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼 厦门市建筑科学研究院集团股 份有限公司 证券部

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特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一一年十二月二十九日

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