LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2020

Mar 30, 2020

关于重新制定《独立董事津贴管理办法》的公告

==> picture [79 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-021

垒知控股集团股份有限公司

关于重新制定《独立董事津贴管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现行的《独立董事 津贴管理办法》已执行较长时间，且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求 的持续提高，对独立董事承担的职责提出了更高要求，为进一步完善公司独立董 事津贴管理制度，有效调动独立董事积极性，根据《公司法》和《公司章程》有 关规定，并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，公 司拟重新制定《独立董事津贴管理办法》。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于重新制定<独立董事津贴管理办法>的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚 需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

重新制定后的《独立董事津贴管理办法》全文刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==