LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2019

Sep 2, 2019

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-046

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》。现将修订条款及具体修订内容公告如下：

修订前	修订后
章程名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程	章程名称：垒知控股集团股份有限公司章程
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以2007年7月31日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007年10月8日取得营业执照，营业执照号码：350200100000672。	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以2007年7月31日为审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理局注册登记，2007年10月8日取得营业执照，统一社会信用代码：913502004266020172。
第四条：公司注册名称：	第四条：公司注册名称：

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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中文名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司英文名称：XiaMen Academy of BuildingResearch Group Co.,ltd.	中文名称：垒知控股集团股份有限公司英文名称：Lets Holdings Group Co.,Ltd.
第六条：公司注册资本为人民币69,262.4177万元。	第六条：公司注册资本为人民币69,250.8627万元。
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二)建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可靠性鉴定和加固；(四)建筑工程设计、勘察与施工；(五)新型建筑材料的研究、生产与销售；(六)未涉及前置许可的其他经营项目。根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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	理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。
第十九条：公司股份总数为69,262.4177万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为69,250.8627万股，均为普通股。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。

本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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