LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2011

Sep 29, 2011

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

“ 加强中小企业板上市公司内控规则落实 ” 专项活动的整改计划

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司根据深圳证券交易所关于开展“加强 中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，对照《中小企业板上市 公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司内部控制治理情况进行了认真自查。

• 一、经查，公司内部控制规则落实方面存在以下有待改进的问题：

• 1、内部审计部门负责人是否由审计委员会提名，董事会任免。

• 2、尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股

• 份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人：

• 1、内部审计部门负责人是否由审计委员会提名，董事会任免。

整改措施：

公司将结合监管部门的要求及公司的实际情况，尽快完成审计委员会对内部审 计部负责人的提名，并提请董事会任免。

整改责任人：董事长、审计委员会主任委员

整改时间：2011 年12 月31 日前完成。

• 2、需签订《委托代办股份转让协议》

整改措施：

根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》 和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股 份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改责任人：董事长

整改时间：2011 年12 月31 日前完成。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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