LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

关于注销募集资金专用账户的公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-032

垒知控股集团股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647号）核准，垒知控股集团股份有限公司（以 下简称“公司”）于2020年12月28日向特定对象非公开发行普通股A股17,452,006 股， 每股发行价格为人民币5.73元。本次发行募集资金总额为人民币99,999,994.38元，扣 除发行费用人民币8,524,104.98元，实际募集资金净额为91,475,889.40元。上述募集 资金已于2020年12月1日到位，且经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 了容诚验字[2020]361Z0101号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定， 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司在中国民生银行股份有限公司厦 门分行营业部设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）用于本次非公 开发行股份募集资金的存储与使用，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续 与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金三方监管协议等事宜。公司于 2020 年 12 月 24 日与中国民生银行股份有限公司厦门分行及保荐机构国泰君安证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监

关于注销募集资金专用账户的公告

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管协议》范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。募集资金专户具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	募集资金投资项目
垒知控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部	632515846	补充外加剂流动资金

三、募集资金使用情况

截至本公告日，公司募集资金已按照规定使用完毕。公司已使用募集资金共计 91,475,889.40 元。

四、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金专用账户的募集资金已按照规定使用完毕，截至本公告日， 公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二一年五月十一日