LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-081

垒知控股集团股份有限公司

关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准垒知控股集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647 号），核准公司非公开发 行不超过 17,452,006 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应 调整本次发行数量。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定， 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，公司董事会同意在中国民生 银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专 户”）用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用，账户信息如下：

序号1	账户名称垒知控股集团股份有限公司	开户行中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权董事 长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金三方监 管协议等事宜。

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关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

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特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十九日

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