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Mar 7, 2018

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-012

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”） 因筹划与控制权相关的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 10 月 16 日（星期一）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2017-046）；2017 年 10 月 28 日披露《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》 （公告编号：2017-055），于 2017 年 10 月 30 日（星期一）开市起继续停牌。 2017 年 11 月 4 日和 2017 年 11 月 11 日披露了《关于发行股份购买资产的停牌 进展公告》（公告编号：2017-057、2017-058）；2017 年 11 月 15 日披露了《关 于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）； 2017 年 11 月 23 日、2017 年 11 月 30 日和 2017 年 12 月 7 日《关于发行股份购 买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。

2017 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-066）， 经向深交所申请，公司股票自 2017 年 12 月 14 日开市起继续停牌。

鉴于本次发行股份购买资产事项的涉及面较广、程序较为复杂，标的资产的 审计和评估工作尚未完成，公司及各相关方仍需就相关事项做进一步沟通、协商 和论证，无法在发行股份购买资产事项停牌后 3 个月内（即 2018 年 1 月 15 日前） 披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重 大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复 牌。2017 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号： 2017-069）。

公司分别于 2017 年 12 月 21 日、2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 11 日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号： 2017-067、2017-071、2018-001、2018-003）。

2018 年 1 月 5 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交 易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 15 日开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时 间自停牌首日起累计不超过 6 个月，并于 2018 年 1 月 13 日披露了《关于发行股 份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。

公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 2 月 22 日、2018 年 3 月 1 日披露了《关于发行股份购买资 产的停牌进展公告》（公告编号：2018-005、2018-006、2018-007、2018-008、 2018-009、2018-011）。

二、停牌进展情况

截至目前，公司与常州建科院股东进行了多次沟通，但就本次股权收购正式 协议部分重要条款仍然存在较大争议，至今无法达成一致意向。公司于 2018 年 2 月 2 日向常州建科院实际控制人余荣汉、杨江金发了律师函，督促对方尽快确 定收购方案，签署交易协议。常州建科院实际控制人余荣汉、杨江金于 2018 年 2 月 10 日向常州仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决解除常州建科院与公司双 方之间的股权合作意向书。2018 年 2 月 13 日，公司收到常州仲裁委员会发出的 《仲裁通知书》（[2018]常仲字第 0054 号）。目前，公司已针对上述事项启动应 诉程序。

因上述事项，公司是否能顺利完成对常州建科院的收购存在重大不确定性， 且目前公司仍就收购方案与灵汇股份及南京正华做进一步协商，部分核心条款尚 未达成一致意见。截至本公告日，本次发行股份购买资产的最终方案尚未确定。 鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停 牌。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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三、风险提示

停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正 式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二○一八年三月八日

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