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Jun 30, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-036

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015 年6 月30 日下午3 点在厦门市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室举行。 本次会议通知已于2015 年6 月19 日以OA 邮件、电子邮件或传真等形式送达全 体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员 郭元强、武明红均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果为： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；表决结 果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本以上尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公 开发行股票涉及关联交易的公告》。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股A 股，每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监 会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过23,843,587 股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，则 本次发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终 核准发行的股票数量为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为蔡永太、叶斌、厦门时则贰号股权投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门时则”）、浙江天堂硅谷时顺股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷时顺”），符合中国证监会规定的 发行对象不超过10 名的要求。

上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体 数量和金额如下：

	序号	发行对象	发行前持股数 量（股）	本次认购数 量（股）	本次认购金额 （元）	发行后持股 比例（%）

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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1	蔡永太	60,853,129	2,384,359	50,000,008.23	17.25%
2	叶斌	4,009,980	476,872	10,000,005.84	1.22%
3	厦门时则	0	16,213,639	340,000,009.83	4.42%
4	天堂硅谷时顺	7,228,000(注)	4,768,717	99,999,995.49	3.27%
合计	---	---	23,843,587	500,000,019.39	---

• 注：该股权系由天堂硅谷时顺的关联公司浙江天堂硅谷长盈股权投资合伙企业(有限合伙)持有。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的发行价格为20.97 元/股，不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会 决议公告日（即2015 年7 月1 日）（定价基准日前20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量=20.97 元/股。）

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次股票发行价格将 进行相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）限售期安排

本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《上 市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规 定，自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000,019.39 元，在扣除相关发 行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）公司滚存利润分配的安排

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的公司滚存未 分配利润。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）上市安排

限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）发行决议有效期

本次非公开发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果国 家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定，则按新的政策规定相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市 建筑科学研究院集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议 案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报 告》。

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六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议 案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于与特

定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》。

八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；表决结果为：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《前次募集 资金使用情况报告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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