LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 2, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-026

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于参与重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权

竞拍结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据重庆联合产权交易所股份有限公司的公开信息，重庆市建筑科学研究院 （以下简称“重庆建科院”）对其持有的重庆建研科之杰新材料有限公司（以下 简称“重庆建研科之杰”）23.77%股权进行转让，挂牌价格为人民币1,072.73 万元。为了理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，公司全资子公司 福建科之杰新材料有限公司（以下简称“福建科之杰”）于2012 年5 月30 日， 在重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上，以人民币1,072.73 万元成功竞得重庆建研科之杰23.77%的股权，重庆联合产权交易所股份有限公 司出具了《交易结果通知书》，福建科之杰于2012 年5 月31 日与产权转让方重 庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权的协议书》。 本次股权收购完成后，公司将直接持有重庆建研科之杰76.23%股权，通过全资 子公司福建科之杰持有重庆建研科之杰23.77%股权，重庆建研科之杰成为公司 的全资子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易标的：重庆建研科之杰的基本情况

• 1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

• 2、注册资本（实收资本）：2,000 万元；

• 3、法定代表人：麻秀星；

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• 4、经营范围：许可经营项目: 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、

• 咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、 混凝土添加剂；

  • 5、成立时间：2004 年8 月27 日；

• 6、股东构成：本公司持有该公司76.23%股权，重庆建科院持有该公司23.77%

• 股权；

  • 7、与本公司关系：重庆建研科之杰系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2011 年12 月31 日，重庆建研科之杰资产总额为11,351.94 万元，负债总额为8,561.42 万元，净资产为2,790.53 万元；2011 年度营业收 入12,703.58 万元，营业利润为969.49 万元，净利润为800.58 万元[以上财务 数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]；

截止2012 年4 月30 日，重庆建研科之杰总资产为12,322.12 万元，负债 总额为9,237.77 万元，净资产为3,084.35 万元；2012 年1-4 月，实现营业收 入3,902.91 万元，净利润293.82 万元[以上财务数据未经审计]。

三、交易的资金来源

股权转让价款来源：福建科之杰采用现金方式，以自有资金支付上述股权转 让款。

四、本次收购的目的、存在的主要风险及对公司的影响

(一)本次收购的目的

本次收购是为理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，收购完 成后，重庆建研科之杰将成为公司的全资子公司，可以使公司归属于母公司权益 更加集中。

(二)存在的主要风险

公司收购完成后，仍须加强市场推广，加强成本控制，提升销售收入及盈利 能力，后续生产经营仍存在一定的投资风险。

(三)本次收购对公司的影响

• 1、公司使用自有资金收购重庆建研科之杰的23.77%股权，收购完成后，本

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公司合并报表的范围不会发生变化。

• 2、公司需支付购买对价，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司今

年的财务状况及经营成果带来较明显的影响。

五、程序说明

根据相关内控制度的规定，本项议案经公司总裁办公会审议通过后即可实

施，本项投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

六、备查文件

• 1、重庆联合产权交易所股份有限公司出具的《交易结果通知书》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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