LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Aug 28, 2010

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-030

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于子公司厦门天润锦龙建材有限公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司厦 门天润锦龙建材有限公司（以下简称“天润锦龙”）拟以自有资金设立全资子公 司厦门天润锦龙物流有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定的为准，下同， 并简称“天润物流”）。

2、公司于2010 年8 月25 日召开了第一届二十四次董事会会议，会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意子公司厦门天润锦龙建材有 限公司设立全资子公司的议案》。

3、本次子公司厦门天润锦龙建材有限公司设立全资子公司，不构成关联交 易。

二、 投资主体介绍

厦门天润锦龙物流有限公司为天润锦龙的全资子公司，无其他投资主体。 三、 拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：厦门天润锦龙物流有限公司；

2、注册资本：500 万元人民币；

• 3、法定代表人：蔡永太；

4、资金来源及出资方式：全部注册资本由天润锦龙缴纳，其中，货币出资 占30%，实物（设备）出资占70%（拟以33 部搅拌车账面价值合计约350 万元作 为实物资产出资）；

• 5、经营范围：商品运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工服务；

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国内货物运输代理、国际货物运输代理；寄递服务、物流信息咨询、第三方物流 服务；建材销售、产品代理（以工商行政管理部门核定为准）；

6、拟注册地址：厦门市龙山工业区。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

• 1、主要目的

天润物流拟开展业务的所在地交通便利，基础设施配套齐全，工业规模大、 集中度高，具备了开展业务的条件及客户基础；天润物流成立后，可提高天润锦 龙的供货能力，降低天润锦龙的物流成本，从而有助于提供天润锦龙的盈利能力， 最终有利于公司提高收益，实现股东权益的最大化。

2、对公司的影响

设立天润物流有助于提高子公司天润锦龙产品供应和客户服务能力，满足 客户需求，进一步发挥天润锦龙的品牌、技术、规模优势，提高市场占有率，保 证天润锦龙持续稳定发展。

3、项目风险

该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还 可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投 资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 五、备查文件

1、公司第一届二十四次董事会决议。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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