LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Aug 28, 2010

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-029

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票交易规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 27 号：对外提供财务资助》等相关规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称“公司”）为合理降低财务成本、并有效促进子公司常青树建 材(福建)开发有限公司（以下简称“福建常青树”）的正常生产经营，按福建常 青树的实际生产经营的资金需求，向福建常青树提供 1300 万元（指人民币元， 下同）的财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

常青树建材(福建)开发有限公司系厦门市建筑科学研究院集团股份有限公 司的控股子公司厦门市常青树建材开发有限公司（以下简称“厦门常青树”）的 全资子公司。厦门常青树的股权结构为：公司持有其 80%的股权，自然人徐息麟 和吴少端各持有其 10%的股权，并且，徐息麟和吴少端并非公司的关联方。

2、财务资助的金额、期限及用途

本次财务资助总金额为 1300 万元，包括：根据公司第一届董事会第二十次 会议决议，公司拟使用超募资金中的 600 万元用于归还福建常青树在兴业银行股 份有限公司漳州角美支行的贷款，鉴于福建常青树并非公司的全资子公司，并且 少数股东徐息麟和吴少端无法提供相应的资助，因此公司使用超募资金协助归还 福建常青树上述贷款构成公司的单方提供财务资助；此外，根据福建常青树生产 经营需要，公司再行单方向福建常青树提供财务资助 700 万元，用于补充福建常

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青树的生产经营流动资金。上述两项财务资助的期限均为二年，自实际资助之日 起计算。

3、财务资助的资金占用费

上述财务资助的利息均按中国人民银行所确定的同期银行 1-3 年期贷款基 准利率计算（目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期贷款 1-3 年基准利 率为 5.4%），由福建常青树根据资助金额按季支付给公司。

4、财务资助的担保

公司向福建常青树单方提供财务资助，福建常青树将以自有的土地及房产 提供相应的担保。

5、审批情况

上述财务资助事项已经公司一届二十四次董事会审议通过，鉴于福建常青树 截至公司一届二十四次董事会召开日的资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易 所以及公司的有关规定，上述财务资助须提交公司2010 年第三次临时股东大会 审议通过后，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称	常青树建材（福建）开发有限公司
成立日期	2005 年11 月21 日
注册资本（实收资本）	1,000 万元
公司地址	龙海市角美镇文圃工业园
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	蔡永太
经营范围	新型建筑材料制造、销售；技术服务。
企业法人营业执照注册号350681200113

福建常青树是福建省规模最大、技术最先进的高性能新型环保节能墙体材料 ——蒸压加气混凝土砌块生产企业之一，年产15 万立方米，生产原料主要来源 于火电厂生产废料——粉煤灰，废渣利用率超过30%。

2009 年1 月7 日，根据福建省经贸委、福建省国税局闽经贸资源[2009]9 号《关于确认福建厚德建材有限公司等11 家企业生产的产品为资源综合利用产

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品的通知》，福建常青树的蒸压加气混凝土砌块和轻质隔墙板被认定为资源综合 利用产品，有效期自2009 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日。

福建常青树最近一年的财务状况

	品的通知》，利用产品，有福建常青	福建常青树的蒸压效期自2009 年1树最近一年的财	加气混凝土砌块和轻质隔墙板被认定为资源综合	加气混凝土砌块和轻质隔墙板被认定为资源综合	加气混凝土砌块和轻质隔墙板被认定为资源综合	加气混凝土砌块和轻质隔墙板被认定为资源综合
			月1 日起至2010 年12 月31 日务状况		。
		指 标		2009年12	月31日
		资产总额（元）		38777	1643
				,,	.
		净资产（元）		10,767,4	60.85
				2009
		指 标			年
		营业收入(元)		26,863,4	37.66
		净利润（元）	775,60		6.76

三、接受财务资助的其他股东的义务

福建常青树系公司控股子公司厦门常青树的全资子公司。厦门常青树的股 权结构为：公司持有其 80%的股权，自然人徐息麟和吴少端各持有其 10%的股 权。因此，徐息麟和吴少端间接持有福建常青树 20%的股权。并且，徐息麟和吴 少端并非公司的关联方。

上述其他股东未按本公司财务资助比例同等条件出资。

四、董事会意见

向福建常青树提供上述财务资助系根据福建常青树的生产经营需要，本次 财务资助的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害 其他股东利益。

五、独立董事意见

1、福建常青树虽然并非公司拥有 100%权益的子公司，但仍属于公司可以 控制的子公司，公司向其提供财务资助后，福建常青树需根据中国人民银行所确 定的同期银行 1-3 年期贷款基准利率向公司支付资金占用费，上述财务资助将有 利增加福建常青树的现金流，从而有利于福建常青树的生产经营，最终也将有利 于公司获得收益，因此，公司向福建常青树提供财务资助并未损害公司乃至股东

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的合法权益。

2、福建常青树系公司可以控制的子公司，公司通过其委派的人员可以对福 建常青树的财务、经营等拥有绝对的控制力，就上述财务资助公司明确约定资助 期限及资金占用费，资助用途为补充福建常青树的生产经营流动资金，并且目前 福建常青树生产状况良好，上述财务资助的收回不存在风险。

六、保荐机构意见

1、福建常青树虽然并非公司拥有 100%权益的子公司，但是属于公司可以 控制的子公司，并且公司向其提供财务资助后，福建常青树需根据中国人民银行 所确定的同期银行 1-3 年期贷款基准利率向公司支付资金占用费，上述财务资助 系用于补充福建常青树的生产经营流动资金，其使用将有助于福建常青树的发 展，最终也有利于公司获得收益，因此，公司向福建常青树提供财务资助并未损 害公司乃至股东的合法权益。

2、福建常青树系公司实际控制的子公司，公司对其财务、生产经营、人事 等拥有充分的控制力，上述财务资助系用于补充福建常青树的生产经营流动资 金，而福建常青树的生产经营平稳正常，并且就上述财务资助公司明确约定资助 期限，因此，上述财务资助不会存在风险。

七、本公司上市后对外提供财务资助的金额

截止 2010 年 8 月 24 日，按《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对 外提供财务资助》所规定的“对外提供财务资助”的范围，本公司上市后对外提 供财务资助的累计金额为 0 元。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

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