LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-069

垒知控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于投资建设垒知集团上海总部暨垒知上海科研基地 项目的公告》；表决结果为： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于投 资建设垒知集团上海总部暨垒知上海科研基地项目的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

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