LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-062

垒知控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 21 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2021 年 12 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；表决 结果为： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司董事会认为：前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息 披露文件中披露的有关内容一致。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于前 次募集资金使用情况报告的公告》。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

票的议案》；表决结果为： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定 退休年龄，公司不再续聘，不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为 本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回 购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》；表 决结果为： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司董事会拟同意公司向银行申请综合授信，同时，经该银行同意，公司可 转授权子公司使用上述额度，并由本公司为子公司使用授信额度提供担保，包括 承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土 地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会 授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合 同及其他法律性文件并办理有关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公 司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

（四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果为： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设 科技大厦三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临 时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

==> picture [80 x 29] intentionally omitted <==

2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

• 3、《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召 开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日