LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 7, 2020

垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议－会议决议

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-084

垒知控股集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会 议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 4 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室举行。本次会议由监事会主席阮民全先生主持， 会议通知已于 2020 年 12 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监 事及董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召 开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议以书面投票表决方式表决各项议案，并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单及授予权益数量的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规的规定以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激 励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单及授予权益数量进行调整。

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垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议－会议决议

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具体内容详见2020年12月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益 数量的公告》。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；表决结 果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的条件已成就。

同意公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月7日，向66 名激励对象授予1059.5万股限制性股票。

具体内容详见2020年12月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告

垒知控股集团股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月八日

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