LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 18, 2020

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-080

垒知控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 17 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2020 年 11 月 15 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议 案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》 等相关规定，同意公司在中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资 金专项账户用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公 司董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资 金三方监管协议等事宜。

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垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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关联董事蔡永太先生已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于设立 募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十九日

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