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Apr 28, 2019

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-019

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十次会议于 2019 年 4 月 28 日下午 2 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技 大厦 9 楼公司会议室，以现场会议的方式举行。本次会议通知已于 2019 年 4 月 25 日以 OA 邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会 议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次 会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等 具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情 况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审 议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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计政策变更的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会 二○一九年四月二十九日

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