LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-068

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 12 月 20 日上午 9 点在厦门 市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡 永太先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 12 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的 议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2018 年 1 月 5 日下午 15：00 在厦门市湖滨南路 62 号建 设科技大厦九楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次 临时股东大会，审议以下议案：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

==> picture [145 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==