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Dec 13, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-065

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 12 月 13 日上午 9 点在厦门 市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡 永太先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 12 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议 案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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