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Aug 4, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-037

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 4 日下午 3 点在厦门市湖 滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太 先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 8 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于转让参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司股权的 议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司福建建研科技有限公司（以下简称“福建建研”） 以 294,092,206.56 元的交易价格，将其所持有的深圳有棵树科技股份有限公司 8.6498%的股权全部转让给天泽信息，天泽信息将以发行股份的方式向福建建研 支付本次交易对价。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于转让 参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司股权的公告》。

针对《关于转让参股公司深圳有棵树科技股份有限公司股权的公告》，公司

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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独立董事已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一七年八月五日

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