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Jul 25, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-033

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 7 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨 南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先 生召集并主持，会议通知已于 2017 年 7 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司收购沈阳亿灵医药科技有限公司股权的议 案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司收购沈阳亿灵医药科技有限公 司股权的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资参股医药（医疗器械）研发项目 的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司对外投资参股医药（医疗器械） 研发项目的公告》。

（三）审议通过《关于全资子公司增资参股深圳长宜科创医药有限公司的议 案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于全资子公司增资参股深圳长宜科创医药有 限公司的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一七年七月二十六日

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