LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 25, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-026

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 23 日下午 3 点在厦门市 湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室举行。本次会议通知已于 2017 年 6 月 19 日以 OA 邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次 会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本 次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定。

二、 会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》；表决 结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行核实后，认为：

由于公司在限制性股票激励计划公告后，实施了 2016 年度权益分派方案， 以总股本 342,732,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金， 该方案已于 2017 年 5 月 31 日实施完毕。根据公司《2017 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票 的授予价格进行相应调整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

经过上述调整后，限制性股票的授予价格由9.58元/股调整为9.48元/股。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2017 年6 月26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会 认为：

由于原 87 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部 分限制性股票合计 38.2904 万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、 法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 377.00 万股调整为 338.7096 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 129 人。

以上调整符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规 要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见2017 年6 月26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的的公 告》。

（三）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；表决结果为： 3 票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件 进行核实后，认为：

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司《2017 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以 2017 年 6

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

月 23 日为授予日，向 2017 年限制性股票激励计划的 129 名激励对象授予 338.7096 万股限制性股票。

具体内容详见2017 年6 月26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会 二○一七年六月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==