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Feb 27, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-001

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2017 年2 月24 日上午9 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太 先生召集并主持，会议通知已于2017 年2 月15 日以OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9 名，实到董 事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》 及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同 意本次完善会计政策及新增会计估计。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于完 善会计政策及新增会计估计的公告》。

特此公告。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一七年二月二十八日

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