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Feb 27, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-002

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议（以下简 称“本次会议”）于2017 年2 月24 日下午3 点在厦门市湖滨南路62 号建设科技 大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主 持，会议通知已于2017 年2 月15 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给 全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召 集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果为： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关监管规 定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于完善会 计政策及新增会计估计的公告》。

特此公告。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会 二○一七年二月二十八日

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