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Sep 7, 2016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议（以下简 称“本次会议”）于2016 年9 月7 日下午3 点在厦门市湖滨南路62 号建设科技 大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主 持，会议通知已于2016 年8 月23 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给 全体监事和董事会秘书。本次会议应当监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召 集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；表决结果为：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会同意选举阮民全先生担任公司第四届监事会主席，其任期自本次 当选之日起至第四届监事会任期结束之日止。

（监事会主席简历附后）

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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附件：监事会主席简历：

阮民全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工 程师。1996 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主 任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司 内审部部长。阮民全先生直接持有本公司 1,928,086 股，占公司现有股本总额的 0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关 系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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