LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 7, 2016

建研集团独立董事关于提名高级管理人员的独立意见

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事关于提名高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》、《厦门市建筑科学研究 院集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为厦门市建筑科学 研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公 司提名高级管理人员候选人之事项发表如下意见：

一、提名情况

鉴于公司原高级管理人员的任期与公司第三届董事会的任期相同，其任期即 将届满，公司已经选举组成第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司须聘任新的高级管理人员，包括公司总经理(总 裁)、副总经理(副总裁)、董事会秘书等。经有关人士提名，公司拟提名蔡永太 先生担任公司总经理(总裁)，麻秀星女士担任公司常务副总经理(常务副总裁)、 李晓斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副总裁)，叶斌先生担任公司董事会 秘书。

二、独立意见

经核查，我们认为，本次提名的上述高级管理人员候选人具备法律、行政法 规、行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管 理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序 合法、有效。

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建研集团独立董事关于提名高级管理人员的独立意见

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综上，我们同意提名蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，麻秀星女士担任公 司常务副总经理(常务副总裁)、李晓斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副 总裁)，叶斌先生担任公司董事会秘书。

特此致书。

以下无正文，为本独立意见之签署页。

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建研集团独立董事关于提名高级管理人员的独立意见

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〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于 提名高级管理人员的独立意见》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

王凤洲 刘 洋 刘小龙

签署时间：二〇一六年 九 月 七 日

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