LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 7, 2016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-034

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2016 年9 月7 日上午9 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场会议的方式召开，本次会议 由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2016 年8 月23 日以OA 邮 件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应 到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起 至第四届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及其主任的议

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如 下：

1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、麻秀星女士（非独立董 事）和刘小龙先生（独立董事）组成董事会战略委员会，其中，蔡永太先生为主 任委员（非独立董事）；

2、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、刘洋先生（独立董事） 和刘小龙先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，刘洋先生为主任委员 （独立董事）；

3、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、王凤洲先生（独立董事） 和刘小龙先生（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，刘小龙先生为 主任委员（独立董事）；

4、公司董事会同意选举麻秀星女士（非独立董事）、王凤洲先生（独立董事） 和刘洋先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，王凤洲先生为主任委员 （独立董事）。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第四届董事会任期结束 之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》；表决结果为：9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，其任期为三年，自 本次聘任之日起算。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任麻秀星女士担任公司常务副总经理(常务副总裁)、李晓 斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副总裁) ，其任期为三年，自本次聘任 之日起算。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任叶斌先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，自本次 聘任之日起算。

叶斌先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752 电子邮箱：xmabr@winmail.cn

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事王凤洲、刘洋和刘小 龙已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名高级管理 人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任阮民全先生担任公司内部审计工作负责人，其任期为三 年，自本次聘任之日起算。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任万樱红女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，自 本次聘任之日起算。

万樱红女士联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752 电子邮箱：wyh9565@126.com

上述新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历见附件。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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附件：新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历

蔡永太先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级 高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988 年至今在本公司任职，历任研发部主 任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任， 厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永 太先生直接持有本公司 60,853,129 股，占本公司股本总额的 17.76%，是本公司 的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在 关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王凤洲先生: 1960 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 管理学（会计学）教授。现任集美大学工商管理学院教授、武汉理工大学管理学 院等多所大学兼职教授。发表论文（译文）100 多篇,出版著作6 种，主持承担 各级各类（资助）科研课题十几项,获得部级优秀教学成果奖（二等奖）两项， 获得优秀社会科学成果政府奖（二、三等奖）四项和专业学术团体奖多项，曾荣 立三等功，获“嘉庚”教学奖、优秀教师奖等。王凤洲先生目前未持有本公司股份， 与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。

刘洋先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘洋先生于 2004 年 7 月毕业于西安交通大学获生物医学工程学士学位；于 2007 年 6 月毕业于厦 门大学获生物医学工程硕士学位。曾任广发证券股份有限公司项目经理、高级经 理，兴业证券股份有限公司业务董事。现任福建省福能武夷股权投资管理有限公 司总经理。目前刘洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职 的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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刘小龙先生: 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年 至 2010 年分别在美国布朗大学外科研究中心及瑞士巴塞尔大学生物中心进行博 士后研究，曾任瑞士巴塞尔大学生物中心研究员，现任福建医科大学孟超肝胆医 院研究员，肝病研究所所长、省重点实验室常务副主任，中国科学院海西研究所 特聘研究员。刘小龙先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级 管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级 高级工程师，福建省政协委员。1997 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科 学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科 之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董 事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。麻秀星女士直接持有本公司 8,466,664 股， 占公司现有股本总额的 2.47%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人 员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级 高级工程师。1986 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材 室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董 事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司 15,692,345 股，占公司现有股本总额的 4.58%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管 理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄明辉先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。1985 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站地基 室主任，副主任兼副总工，厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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现任公司副总裁。黄明辉先生直接持有本公司 15,233,641 股，占公司现有股本总 额的 4.44%。黄明辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级 管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶斌先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级 工程师。1988 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、 结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构 检测站站长、副总经理，公司董事兼董事会秘书。现任公司董事兼董事会秘书。 叶斌先生直接持有本公司 4,009,980 股，占公司现有股本总额的 1.17%。叶斌先 生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司 法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。

阮民全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工 程师。1996 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主 任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司 内审部部长。阮民全先生直接持有本公司 1,928,086 股，占公司现有股本总额的 0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关 系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

万樱红女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任厦 门侨隆工贸发展有限公司外贸经理、科之杰新材料集团有限公司供应链部采购专 员。现任公司证券事务专员。万樱红女士未持有本公司股份。万樱红女士与公司 控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系， 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。万樱红女士参加了深圳证券交易所举办的2015年中 小企业板董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。

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