LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 10, 2016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-011

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年4 月8 日收到公司独立董事王凤洲先生提交的书面辞职报告。根据中共 中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 文件精神，王凤洲先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去 其在董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，王 凤洲先生将不再担任公司任何职务。

根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，王凤洲先生的辞职申请 将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，王凤洲先生仍将按照 有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董 事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

王凤洲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王凤洲先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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