LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-002

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2016 年3 月25 日上午9 点在厦门市 湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永 太先生召集并主持，会议通知已于2016 年3 月14 日以OA 邮件、电子邮件、传 真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8 名，实到 董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司2015 年度总裁工作报告》；表决结果为：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

• 二、审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》；表决结果为：8 票赞成、

• 0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

• 《公司2015 年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限 公司2015 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事邹学栋、王凤洲、李智勇、刘洋分别向董事会提交了《独立 董事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上述职，具体内容详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2015 年度财务决算报告》；表决结果为：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

公司2015 年度实现营业总收入134,532.07 万元（指人民币元，下同）， 归属于上市公司股东的净利润20,205.86 万元，截至2015 年12 月31 日，公司 总资产247,760.35 万元，归属于上市公司股东的所有者权益199,725.83 万元， 每股收益0.59 元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同 审字(2016)第350ZA0084 号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》；表决结果为： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报 告，公司2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为202,058,629.37 元， 其中母公司净利润为137,186,712.58 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司以2015 年度母公司实现的净利润137,186,712.58 元为基数，按10% 提取法定盈余公积金13,718,671.26 元,加上以前年度滚存未分配利润 114,080,198.78 元，扣除分配的2014 年度现金股利26,364,000.00 元，截至2015 年12 月31 日止，可供股东分配的利润合计为211,184,240.10 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的规定， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司2015 年度利 润分配的预案为：以公司2015 年12 月31 日总股本342,732,000 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），本次共分配现金股利 34,273,200.00 元，归属母公司剩余未分配利润为 176,911,040.10 元将结转至 下一年度。本年度不派送红股和资本公积金转增股本。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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公司董事会认为：上述利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定，符合《公司章程》中利 润分配政策的规定，与公司盈利情况、资金需求、股东回报规划相匹配，因此同 意上述利润分配预案。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果 为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2015年年度报告全文及摘要刊载于2016年3月29日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2015年年报摘要刊载于2016年3 月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

六、审议通过了《关于公司2015 年度内部控制评价报告的议案》；表决结 果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为，截至2015 年12 月31 日，公司已根据实际情况和管理需要， 建立了完整、合理、有效的内部控制体系并得到实施，所建立的内部控制体系贯 穿于公司经营活动的各层面和各环节，为财务报告的真实性、合法性、完整性， 以及公司战略、经营目标的实现提供了合理保障。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2015 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过 程中表现出的良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；表决结果 为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及 担保事项的公告》。

九、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果 为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟同意本次会议第八项议案《关于同意公司及子公司进行银行融 资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担 保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但 不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请 股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签 订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及 担保事项的公告》。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决 结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投 资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资 金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使 用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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十一、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》；表决结果为： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（此议案涉及关联交易，关联董事蔡永太、叶斌 已回避表决）。

鉴于公司披露非公开发行股票方案以来，我国资本市场环境发生了较大的 变化，为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环 境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，经审慎决策，公司决定 终止本次非公开发行股票事项。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于召开2015 年度股东大会的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2016 年5 月6 日下午15：00 在厦门市湖滨南路62 号建 设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015 年年度 股东大会，该次会议将首先听取公司四位独立董事分别所作的述职报告，其次将 逐项审议以下议案：

• 1、《公司2015 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2015 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司2015 年度财务决算报告》；

• 4、《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》；

• 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计

• 机构的议案》；

  • 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

  • 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

  • 9、《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市

建筑科学研究院集团有限公司关于召开2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一六年三月二十九日

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