LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2015 年4 月24 日上午11 点在厦门 市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2015 年4 月 13 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015 年第一季 度报告》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2015年第一季度报告全文及正文刊载于2015年4月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2015年第一季度报告正文刊载于

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 上。

二、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；表决结 果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司独立董事邹学栋先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，辞去公司第三届董事会独 立董事职务。经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审议通过， 本次董事会同意提名刘洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2014 年度股东大会选举确定，其任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事 会任期结束之日止。该议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增补第 三届董事会独立董事的公告》。

针对《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事邹学 栋、王凤洲、李智勇已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事 关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2014 年 5 月 19 日下午 15：00 在厦门市湖滨南路 62 号建 设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年度股 东大会，该次会议将首先听取公司三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐 项审议以下议案：

• 1、《公司2014 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2014 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司2014 年度财务决算报告》；

• 4、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》；

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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• 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务审计

• 机构的议案》；

  • 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

  • 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

  • 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的议案》；

• 11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑

科学研究院集团有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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