LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 11, 2014

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届 董事会第七次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判 断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监 会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董 事，本着实事求是的态度，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保 及关联方占用资金情况发表独立意见如下：

1、经核查，截至2014 年6 月30 日，除对控股子公司提供的担保外，公司 未发生对控股股东、公司持股50%以下之子公司、其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的任何情形，无逾期担保情形。

2、经核查，截至2014 年6 月30 日，公司不存在违规将资金直接或间接地 提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提 供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；此外，公司目前已经完善了关 联方资金往来的控制制度，并已建立了“占用即冻结”机制，即董事会一经发现 控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人

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独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现 股权偿还侵占资产。

二、关于2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2014 年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金 违规存放和使用的情形。

以下无正文，为本独立意见之签署页。

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独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于公司 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

邹学栋 王凤洲 李智勇

签署时间：二〇一四年 八 月 十二 日

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