LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-004

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2014 年3 月24 日上午9 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2014 年3 月13 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司2013 年度总裁工作报告》；表决结果为：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

• 二、审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》；表决结果为：9 票赞成、

• 0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

• 《公司2013 年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限 公司2013 年年度报告》之“第四章 董事会报告”。

公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华、邹学栋、王凤洲、李智勇分别向 董事会提交了《独立董事2013 年度述职报告》，并将在公司2013 年年度股东大 会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》；表决结果为：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

公司2013 年度实现营业总收入177,235.53 万元（指人民币元，下同）， 归属于上市公司股东的净利润22,647.80 万元，截至2013 年12 月31 日，公司 总资产233,235.15 万元，归属于上市公司股东的所有者权益162,606.32 万元， 每股收益0.86 元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同 审字（2014）第350ZA0313 号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》；表决结果为： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2013 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为226,478,001.05 元，其中 母公司净利润为22,156,810.82 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司以2013 年度母公司实现的净利润22,156,810.82 元为基数，按10% 提取法定盈余公积金2,215,681.08 元，加上以前年度滚存未分配利润 118,657,576.92 元，扣除分配的2012 年度现金股利20,280,000.00 元，截至2013 年12 月31 日止，可供股东分配的利润合计为118,318,706.66 元。

根据《公司章程》及公司《(2012 年-2014 年)三年股东回报规划书》的规 定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2013 年度利润分配的预案为：以公司2013 年12 月31 日总股本263,640,000 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），本次共分配 现金股利26,364,000 元，归属母公司剩余未分配利润为 91,954,706.66 元将结

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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转至下一年度。本年度不派送红股和资本公积金转增股本。

公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2013年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真 实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2013年年度报告全文及摘要刊载于2014年3月26日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2013年年报摘要刊载于2014年3 月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

六、审议通过了《关于公司2013 年度内部控制评价报告的议案》；表决结 果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为，截至2013 年12 月31 日，公司已根据实际情况和管理需要， 建立了完整、合理、有效的内部控制体系并得到实施，所建立的内部控制体系贯 穿于公司经营活动的各层面和各环节，为财务报告的真实性、合法性、完整性， 以及公司战略、经营目标的实现提供了合理保障。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2013 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于公司2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使 用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市

建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过 程中表现出的良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以 及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及 担保事项的公告》。

十、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟同意本次会议第九项议案《关于同意公司及子公司进行银行融 资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担 保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但 不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请 股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签 订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及 担保事项的公告》。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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十一、审议了《关于为厦门思明双润小额贷款公司贷款提供反担保的议案》； 表决结果为：5 票赞成、4 票反对、0 票弃权。

鉴于厦门思明双润小额贷款股份有限公司主要经营小额贷款业务，所处行 业风险性较高，公司设立时间较短，目前盈利水平不高，在管理模式、内部控制、 风险防范等各方面的经验较少，因此存在一定的经营风险。

根据公司《对外担保管理办法》规定“公司对外担保必须经公司董事会或 股东大会审议”，“应由董事会审批的对外担保，须经全体董事过半数通过，并应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方可作出决议”，本议案赞成 票未达到出席董事会会议的三分之二以上董事的同意，本议案表决结果为：未通 过。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表 决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投 资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资 金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使 用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

十三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的 议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部 分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行 滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使 用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的的公告》。

十四、审议通过了《关于召开2013 年年度股东大会的议案》；表决结果为：

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2014 年 4 月 25 日下午 15：00 在厦门市湖滨南路 62 号建 设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2013 年年度 股东大会，该次会议将首先听取公司六位独立董事分别所作的述职报告，其次将 逐项审议以下议案：

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司2013 年度财务决算报告》；

• 4、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；

• 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计

• 机构的议案》；

  • 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

  • 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市

建筑科学研究院集团有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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