LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议 案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理 化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东 的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2013 年度的履职情 况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2013 年度，公司共召开7 次董事会会议，本人于2013 年9 月6 日聘任为公司 第三届董事会独立董事，参加了新一届董事会的全部3 次会议。会前本人认真审阅 董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨 论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告 期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。

（二）出席股东大会的情况

2013 年度，公司共召开了2 次股东大会，本人参加了2013 年第一次临时股东 大会。

二、作为董事会专业委员会委员的工作情况

（一）本人于2013年9月6日聘任为公司第三届董事会独立董事，2013年度，作为新

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一届董事会审计委员会委员，参与审议《2013年第三季度季度报告》、《关于规范 财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》等议案，对公司定期报告的相关财 务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关。除参加审计委员会会议之外， 本人能认真执行审计委员会的工作制度，检查指导内部审计部等相关工作。

三、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下， 依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一 起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

(一)2013 年 9 月 6 日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司 总经理(总裁)的议案》、《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》等提名高级管理人 员候选人之事项发表如下意见：

1、提名情况

鉴于公司原高级管理人员的任期与公司第二届董事会的任期相同，其任期即将 届满，公司已经选举组成第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司须聘任新的高级管理人员，包括公司总经理(总裁)、副 总经理(副总裁)、财务总监、董事会秘书等。经有关人士提名，公司拟提名蔡永太 先生担任公司总经理(总裁)，麻秀星女士担任公司常务副总经理(常务副总裁)、李晓 斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副总裁)，林千宇女士担任公司财务总监， 周荣志先生担任公司董事会秘书。

2、独立意见

经核查，我们认为，本次提名的上述高级管理人员候选人具备法律、行政法规、 行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员 职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有 效。

综上，我们同意提名蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，麻秀星女士担任公司 常务副总经理(常务副总裁)、李晓斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副总裁)， 林千宇女士担任公司财务总监，周荣志先生担任公司董事会秘书。

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四、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公、学习和考察时间达 5.5 天，具体工作内容如下：

（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的 内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）本人利用自己的专业优势，通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解 公司所面临的各种经营形势,积极对公司行业发展趋势建言献策。

（三）考察公司募集资金投资项目的进展情况，并利用现场办公机会与其他董 事、高级管理人员及生产经营管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、 生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。

（四）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行 了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规及公司《章程》和《独立董事 工作细则》等有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的 董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用 自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司新一届公司高级管理人员人选等相 关事项上本人发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的 利益。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况， 本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识， 独立、客观、审慎的行使表决权。

• (二)持续关注公司的信息披露工作

2013 年度，公司共发布了42 份公告。本人与其他独立董事积极监督公司信息 披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其 他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票

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上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息 披露制度》等有关规定。

(三)不断提高履行职责的能力

本人于2013 年积极参加了厦门证监局组织的厦门辖区上市公司董事、监事及 高级管理人员培训班。此外，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对 公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习厦门证监局《上市公司监管简报》， 学习深交所《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》及厦门证监局、深交所出台的 其他新文件、新规定等，通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，对公司 的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

六、公司存在的问题及建议

本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控 制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结 构，并已建立了起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规 以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内 部控制目标的实现。但是，随着公司规模的不断扩大，公司仍应进一步完善内控体 系，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水平和风险防范能力。公司 应充分利用上市所带来的综合优势，不断加大科研投入，努力提升产品的差异化优 势和核心竞争力，并抓住市场机遇，抢占市场先机，加大对外投资并购的力度，坚 持推进主营业务的跨区域和跨领域发展；同时，公司仍应坚持以人为本的原则，持 续加大人才梯队的培养和建设，并不断优化内部激励机制，促进公司持续、稳定、 健康发展。

七、其他事项

• （一）无提议召开董事会的情况；

• （二）无提议召开临时股东大会的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• （四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

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八、本人联系方式

2014年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，充分发挥自身 专业特长，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保 持经常性的沟通，为提高公司董事会决策的科学性，为更好地保护广大的投资者， 特别是中小投资者的合法权益，为促进公司健康稳定发展，尽本人应尽的职责。

感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的电 子信箱为：wangfengzhou@xmabr.com

独立董事：王凤洲

二〇一四年三月二十四日

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