LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 6, 2013

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-036

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013 年9 月6 日下午1 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场会议的方式召开，本次会议 由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2013 年8 月23 日以OA 邮 件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应 到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起 至第三届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及其主任的议

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如 下：

1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、麻秀星女士（非独立董 事）和邹学栋先生（独立董事）组成董事会战略委员会，其中，蔡永太先生为主 任委员（非独立董事）；

• 2、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、邹学栋先生（独立董事）

• 和李智勇先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，邹学栋先生为主任委 员（独立董事）；

• 3、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、王凤洲先生（独立董事）

• 和李智勇先生（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，李智勇先生为 主任委员（独立董事）；

• 4、公司董事会同意选举麻秀星女士（非独立董事）、王凤洲先生（独立董

• 事）和李智勇先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，王凤洲先生为主 任委员（独立董事）。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第三届董事会任期结束 之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》；表决结果为：9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，其任期为三年，自 本次聘任之日起算。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任麻秀星女士担任公司常务副总经理(常务副总裁)、李晓 斌先生、黄明辉先生担任公司副总经理(副总裁) ，其任期为三年，自本次聘任 之日起算。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果为：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任林千宇女士担任公司财务总监，其任期为三年，自本次 聘任之日起算。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任周荣志先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，自本 次聘任之日起算。

周荣志先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752 电子邮箱：xmabr@winmail.cn

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事邹学栋、王凤洲和李 智勇已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名高级管 理人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任郭元强先生担任公司内部审计工作负责人，其任期为三 年，自本次聘任之日起算。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任蔡静先生担任公司证券事务代表，其任期为三年，自本 次聘任之日起算。

蔡静先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752 电子邮箱：aidycai@163.com

上述新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历见附件。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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附件：新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历

蔡永太先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级 高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988 年至今在本公司任职，历任研发部主 任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任， 厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永 太先生直接持有本公司 46,810,099 股，占本公司股本总额的 17.76%，是本公司 的控股股东、实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邹学栋先生: 1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高级工 程师。历任福建省第四建筑工程公司总经理、厦门市城乡建设委员会副主任、福 建省建设厅副厅长，现任厦门市建筑行业协会会长。邹学栋先生目前未持有本公 司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王凤洲先生：1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，管理学（会计学）教授。现任集美大学工商管理学院副院长、教授、武汉理 工大学管理学院等多所大学兼职教授。发表论文（译文）80 多篇,出版著作 6 种， 主持承担各级各类（资助）科研课题十几项,获得部级优秀教学成果奖（二等奖） 两项，获得优秀社会科学成果政府奖（二、三等奖）四项和专业学术团体奖多项，

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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曾荣立三等功，获“嘉庚”教学奖、优秀教师奖等。王凤洲先生目前未持有本公司 股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李智勇先生: 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任厦 门大学办公室秘书兼任办公室支部委员、厦门大学资产经营公司董事会秘书、厦 门大学研究生院处长兼任机关第二总支委员会委员、研究生院支部书记，现任厦 门大学法学院党委书记，福建众和股份有限公司监事。李智勇先生目前未持有本 公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级 高级工程师，福建省政协委员。1997 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科 学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科 之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董 事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。麻秀星女士直接持有本公司 7,365,126 股， 占公司现有股本总额的 2.79%。麻秀星女士与公司控股股东、实际控制人及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的 情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工 程师。1986 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、 管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总 裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司 13,171,034 股，占公司 现有股本总额的 4.99%。李晓斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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黄明辉先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。1985 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站地基 室主任，副主任兼副总工，厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。 现任公司副总裁。黄明辉先生直接持有本公司 12,618,185 股，占公司现有股本总 额的 4.79%。黄明辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林千宇女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师、高级经济师。曾任厦门市科学技术委员会主办会计，2001 年至今 在本公司任职，历任主办会计、综合部副主任、财务主管，公司财务总监。林千 宇女士直接持有本公司 3,434,600 股，占公司现有股本总额的 1.3%。林千宇女士 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。

周荣志先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。 历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金龙联合汽车工 业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理。现任公司董事兼董事会秘 书。周荣志先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情 形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭元强先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工 程师。1992 年至今在本公司任职，2000 年 6 月起历任科之杰科技生产部经理、 天润锦龙副总经理兼管代，常务副总经理，2007 年 9 月至 2010 年 9 月任公司董 事。现任公司监事、内部审计部副部长。郭元强先生直接持有本公司 2,966,600 股，占公司现有股本总额的 1.13%。郭元强先生与公司控股股东、实际控制人及

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任 职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蔡静先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，助理 工程师。历任厦门住宅集团园博地产有限公司企划专员，厦门市住宅建设集团有 限公司成本控制专员,厦门市东区开发公司成本控制专员,公司市场拓展专员。现 任公司证券事务专员。蔡静先生未持有本公司股份。蔡静先生与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。

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