LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 1, 2013

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2013 年6 月27 日上午9 点在厦门 市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2013 年6 月14 日以OA 邮 件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应 到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自 查报告》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步提升规范运作水平，根据厦门市证监局《关于开展规范上市公司 财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发 [2013]18 号）的统一部署和要 求，公司对照《中华人民共和国会计法》等有关法律、行政法规，以及公司《章 程》、《财务管理手册》等内部规章制度，进行全面、深入地自查自纠，形成了《关

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第二届董事会第二十五次会议决议公告

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于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

二、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；表决结果为：9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会重新修订了《信息披露制度》，该办法自本次会议修订后正式生 效施行。

全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的《厦门市建筑科学 研究院集团股份有限公司信息披露制度》（修订稿）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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