LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 19, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-027

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2012 年6 月15 日上午10 点在厦门 市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2012 年6 月4 日以OA 邮件、 电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董 事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于参股小额贷款公司的议案》；表决结果为：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司以自有资金投资3,500万元人民币参股厦门市思明区 双润小额贷款股份有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关核准的为准）， 占其股本总额8.75%。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市 建筑科学研究院集团股份有限公司关于参股小额贷款公司的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；表决结 果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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公司董事会重新修订了《内幕信息知情人管理制度》，该办法自本次会议修

订后正式生效施行。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑 科学研究院集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（修订稿）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年六月十九日

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