LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-024

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2012 年5 月31 日上午9 点30 分在 厦门市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次 会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2012 年5 月20 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事9 名，实到董事9 名，独立董事黄锦泉因公出差委托独立董事张益 河到会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司福建科之杰新材料有限公司收购股权的 议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全 资子公司福建科之杰新材料有限公司收购股权的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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二〇一二年六月一日

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