LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-003

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012 年1 月14 日下午2 点30 分召开了第二届董事会第十五次会议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经与公司 主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周荣 志先生为公司董事会秘书，董事会秘书的简历附后。任期自本次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，周荣志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周荣志先生参加 了深圳证券交易所举办的 2011 年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班,并已 通过了相关资格考试。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事张益河、黄锦泉、 卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

周荣志先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752 电子邮箱：xmabr@winmail.cn

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特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年一月十七日

附件：董事会秘书简历

周荣志先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：本 科，工程师；历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金 龙联合汽车工业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理；现任公司董 事兼董事会秘书。

周荣志先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；周荣志先生 参加了深圳证券交易所举办的 2011 年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班, 并已通过了相关资格考试。

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