LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-002

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2012 年1 月14 日下午2 点30 分在 厦门市湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场表决的方式召开，本 次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年12 月29 日 以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。

经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任周荣志先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

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没有超过公司董事总数的二分之一。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事张益河、黄锦泉、 卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年一月十七日

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